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一纸公文黄金交易市场整肃天通金正式被叫停

2014-01-21 15:25:08
来源:你我贷

从12月28日开始,天津贵金属交易所官网挂出一则公告――《关于暂停新客户开展黄金现货延期交收交易业务的通知》,与此同时,天交所的旗舰产品――“天通金”也只能平仓不能建仓,恢复时间另行通知。而天交所其他交易品种――白银、铂金等现货交易暂未受到影响。

一切皆因“38号文”

28日白天,天交所还在正常交易,晚间即在官网上挂出《关于暂停新客户开展黄金现货延期交收交易业务的通知》。

通知称:“根据中国人民银行、公安部、工商总局、银监会和证监会等五部委《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》(银发〔2011〕301号)要求,我所即日起暂停新客户开展黄金现货延期交收交易业务,请各会员单位做好有关配合工作。我所银、铂、钯等其他品种交易业务照常进行。请投资者注意理性投资、防范市场风险。”

天交所暂停黄金业务,其成员单位必受波及,目前这些公司的管理层正在讨论应对举措。由于事出突然,其下属的贵金属交易机构目前还未有具体对策出台,唯有等事情明朗后再做进一步打算。

11月11日,国务院“38号文”明确指出除了国务院批准的交易场所之外,禁止开展集合竞价、份额拆细和连续交易,禁止做市商制度等。该政策出台后,顶着“滨海新区先行先试”光环的天交所仍然一如往常,博弈天平未明确之前,让已经具有民营色彩的交易所静观其变。

直到12月27日晚间,央行等五部委联合发布《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》(下称“301号文”),明确除上海黄金交易所和上海期货交易所外,任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所,或者黄金交易平台。

这让原本有些“理直气壮”“我行我素”的天交所立刻被贴上了“非法”标签,人为地被踩了一脚刹车。

背景:各地大小交易所的乱象丛生

此次监管部门的出手整治,或者可以被理解成为“逼不得已而为之”。

各地大大小小各类交易所有300所之多,然而,迅猛发展的背后,其一直存在业内共知的对赌,不健全的做市商制度均备受攻击。

在面对市场质疑中,天交所一直披着创新的外衣面对公众,加上地方强力支持,业务迅猛扩张。就在国务院发布38号文要求清理整顿各地泛滥的交易所之后,天交所还在12月12日上市了现货钯金、现货铂金两大新品种。而此前央企中国黄金集团入股天交所12.6%的消息,这无疑让天交所底气十足。

依照38号文要求,年底前各地将陆续上报各地交易所情况。依照过往流程,至少要到明年一季度末才会有大致结果。

在仔细研读文件后不难发现,其中对于银行和工商部门的要求,的确是点了不少非法开展业务机构的死穴。

文件中称,对被责令关闭或撤销的黄金交易所(交易中心),责令限期办理变更登记、注销登记,或者依法吊销营业执照;银行业金融机构停止为其黄金业务提供开户、托管、资金划汇、代理买卖、投资咨询等中介服务;对于涉嫌犯罪需要作出行政认定的,人民银行及其当地分支机构依照相关规定出具行政认定意见后,移送当地公安机关依法查处。

以天交所的“天通金”为例,取得交易所会员资格的交易商在各地广泛发展代理商,以黄金持续上涨等宣传吸引本来不具备相关专业知识和风险承受能力的客户参与炒金,代理商、交易所会员则分食其中来自于高昂手续费和对手盘的巨大利润。

正是以天交所的“天通金”为代表的黄金远期交易,各类大宗商品的变相期货交易,以及文物份额化交易等愈演愈烈的交易所乱象,促使中央决心治理整顿,维护金融安全和地方稳定。

某股份制银行杭州分行的理财经理表示,他们银行所代理的是上海金交所黄金交易品种,早前他们与天交所也有过接触,“感觉比较乱。”这位理财经理说。

据了解,杭城几家开展贵金属交易的银行,基本都是通过上海金交所这个平台。

有公开资料显示,天交所目前已经按照国务院文件的要求启动自查,整改方案已经报备国务院。

接近证监会的一位人士则表示,下一步证监会可能就各类大宗商品的非法期货交易下发专门的通知,明确取缔进行此类交易的交易场所。

整顿后的后续问题

根据通知,除上海黄金交易所和上海期货交易所外,任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所(交易中心),也不得在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台。

通知指出,目前国内的黄金交易平台(或称“金交所”)将分两种情况处理:正在筹建的,应一律终止相关设立活动;已经开业的,要立即停止开办新的业务,并在当地人民政府统一领导下,由人民银行牵头,妥善做好其黄金业务的善后清理工作。

28日晚间,天交所挂出《关于暂停新客户开展黄金现货延期交收交易业务的通知》称,根据要求,该所即日起暂停新客户开展黄金现货延期交收交易业务,但银、铂、钯等其他品种交易业务照常进行。

浙江汇联贵金属制品交易市场也挂公告称,自2012年元月18日起,该市场停止黄金产品的交易。自元月4日起,停止黄金产品的开仓和增仓,自即日起到2012年元月17日24:00为平稳过渡期,元月18日0:00,该市场下架黄金类产品,但白银和其他贵金属产品正常交易。

山东标金投资有限公司亦发公告称,从即日起,黄金品种只能平仓不能开新仓,而现货白银、现货铂金、现货铜交易一切正常。

不过,目前的这脚急刹车之后的后续问题,也值得大家关注,例如已有客户问题、对黄金投资者的影响,以及交易所未来发展方式等。

一位接近天交所的人士称,目前交易所主要是按照上述通知“暂停”新开户客户的黄金业务,对老客户则采取“逐步退出”的模式,“理论上,除了暂停黄金客户新开户外,还应该包括停止老客户建立黄金新仓位和限定客户在一定时间段内平仓等两个阶段。”

业内人士指出,此次整顿,最终的目的就是打击非法地下炒金,整顿交易所只是打压地下非法炒金行为的基础。

而对于天交所的结局,业内人士大多态度悲观,拿掉最热门的黄金,其他的银、铂、钯产品没有了杠杆也很难做,何况这些商品属性更多一些,很难成为其后。依照早前国务院的文件,不能放大倍数,不能保证黄金交易,天交所的业务自然会逐渐萎缩。

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