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非法集资

非法集资通俗的说法就是通过不正当的手段融资,来获取谋利,非法集资同时也是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式是除以货币形式为主,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。

非法集资的主要手段

非法集资的主要手段也是非常繁多的,其中最主要的有以下几点:

1,非法向社会不特定对象发行债权凭证

这是非法集资做常见的案型,这类案型是通过向社会不特定对象发放债权凭证,承诺到期偿付高额回报方式进行集资。

2,利用民间会社形式进行非法集资

如未按法律规定批准设立基金会、互助会、储金会、农村救灾扶贫储金会、“标会”等进行非法集资或变相吸收存款等,都是属于此类的非法集资

3,以发行私彩或变相发行彩票的形式集资

中国人民银行《关于加强彩票市场管理的通知》(1999年1月25日)规定下属行为属于非法集资:“(一)以有奖销售为名,变相发行彩票的;(二)私人擅自发行与销售彩票的;(三)在境内发行境外彩票的;(四)以传销方式发行彩票的。”

4,地方政府发行或变相发行地方政府债权

根据我国《预算法》第28条明文规定:“除法律和国务院另有规定外,地方政府不得发行地方政府债券”。因此,《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》中明确禁止上述非法集资行为。

5,以招商的名义非法集资

根据我国工商行政管理局《关于查处企业以招商等名义非法集资有关问题的紧急通知》(工商企字[1998]第272号)规定坚决查处企业借“招商”名义非法集资,并且规定:“各级工商行政管理机关要严格按规定核定企业经营范围,不得核定“招商”以及类似的不规范用语。”

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